Фалшив внос от Китай удря ЕС за 700 млн. Евро
Европрокуратурата с мащабна акция срещу фалшивия внос в 14 държави
Координирана акция на Европейската прокуратура (ЕПО) в Атина, Мадрид, Париж и София нанесе тежък удар срещу международна престъпна схема. Мрежите са внасяли незаконно стоки от Китай в ЕС, като са избягвали мита и ДДС. Щетите се изчисляват на около 700 млн. евро.
Разследването под кодовото име „Калипсо“ обхваща 14 държави: България, Китай, Чехия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Словения и Испания.
Вчера са извършени 101 претърсвания в офиси на митнически посредници, дружества, адвокати, счетоводители и транспортни фирми. Акцията се е провела в България, Гърция, Франция и Испания.
Арестувани са 10 заподозрени, включително двама митнически служители. Открити са оръжия в домовете на трима от тях.
Иззети са 5,8 млн. евро в различни валути и дигитални активи. Конфискувани са 7133 е-велосипеда, 3696 е-скутера и 480 контейнера със стоки в Пирея.
В Испания са иззети 11 имота, 27 превозни средства и луксозни вещи. В Гърция са замразени сметки, имоти и лодки.
Схемата е контролирана от китайски граждани. Те управляват пълния процес – от вноса до разпространението, продажбите и прането на пари. Стоките навлизат основно през Пирея. При вноса стойността им се подправя чрез фалшиви документи, за да се избегнат мита.
Мрежа от митнически брокери и посредници улеснява процеса. Фирми, основно регистрирани в България, извършват първоначалния внос в ЕС чрез т.нар. митническа процедура 42 (CP42). След това стоките се продават фиктивно на дружества в други страни. Реалните получатели често не съществуват. Така се избягва плащането на ДДС.
Стоките реално отиват към Франция, Италия, Полша, Португалия и Испания. Те се съхраняват в логистични центрове, контролирани от престъпните групи. След това се продават на черния пазар срещу кеш.
Документите за транспорт се унищожават веднага след доставка. Схемата включва фалшиви фактури, буферни фирми и откраднати ДДС номера. Печалбите се връщат в Китай чрез подземни банкови системи. Престъпните организации предлагат и услуги за пране на пари на други групи.
Оценката на щетите включва над 250 млн. евро от неплатени мита и близо 450 млн. евро от укрит ДДС. Европрокуратурата и гръцкият данъчен орган работят по окончателната оценка.
