ФБР създаде фалшив криптотокен в мащабна операция срещу манипулации на пазара
Съвместно с международни партньори, ФБР внедриха собствени криптовалути и използваха незаконни практики за улавяне на измамници, използващи „pump and dump“ схеми
В борбата срещу манипулациите на пазара и измамите с криптовалути, ФБР прибягна до нестандартни методи. Разследващите създадоха свой собствен токен на блокчейн Ethereum с име „NexFundAI“ и съответна оперативна компания. След това те ангажираха целите на своето разследване в незаконни аирдропи с цел изкуствено повишаване на стойността на токена, след което заподозрените се опитаха да спечелят, продавайки своите крипто активи.
Както съобщава The Register, създаването на този токен от страна на ФБР е част от по-мащабна операция, която доведе до арести в три различни държави. По данни на Министерството на правосъдието на САЩ, осемнадесет души са обвинени за „масово измами и манипулации на криптопазарите“, включително извършване на така наречените „wash trades“ – сделки, които целят да симулират повишен интерес към актив, с цел да увеличат изкуствено стойността му. ФБР наблюдава тези измами, използвайки новосъздадения токен „NexFundAI“ като инструмент за разследване и мониторинг на заподозрените.
Според Heise Online, в рамките на схемата „pump and dump“, заподозрените са манипулирали криптовалути, като са използвали ботове и фалшиви обеми на търговия, координирайки действията си чрез Telegram. Освен това, фирма на име Saitama, замесена в схемата, също създала свои токени и разпространявала лъжливи твърдения, че нейният бизнес план е одобрен от регулатори, както и че няма манипулации на пазара. В действителност, ръководството на Saitama е манипулирало пазара и тайно е продавало токените си, печелейки десетки милиони долари.
ФБР успя да използва тези методи, за да разобличи предполагаемите измамници, като „създаде своя собствена криптовалута и компания, за да идентифицира и арестува тези лица“, според изявление на Джоди Коен, специален агент на ФБР в Бостън.
Операцията, наречена „Token Mirrors“, е пример за това как стари финансови престъпления като пазарна манипулация се възпроизвеждат в новите крипто пазари. Арести по случая бяха извършени в Обединеното кралство, Португалия и Тексас, като четирима от обвиняемите вече са признали вината си.
